Кіберполіція Хмельниччини викрила групу осіб, які заволоділи цифровими активами громадян України, країн Європи та Близького Сходу.
Зловмисники створювали власну криптовалюту та заманювали інвесторів через тематичні спільноти у месенджері Telegram, в яких демонстрували розкішний спосіб життя та «прибуткові трейдингові угоди», чим вводили людей в оману та схиляли до інвестицій.
Після залучення громадян до вкладення коштів у їхню криптовалюту, шахраї блокували покупцям доступ до керування придбаними активами і не давали їм можливості вивести куплену цифрову валюту з криптогаманця, щоб розпорядитися нею на власний розсуд. Натомість зловмисники через спеціалізовані анонімні сервіси відмивали ліквідність цифрових активів та переводили їх в готівку.
В ході документування протиправної діяльності правоохоронці встановили 5 громадян України, які стали потерпілими від дій криптошахраїв.
Поліцейські провели низку обшуків у Хмельницькому та Києві, за результатами яких вилучено мобільну й комп’ютерну техніку, носії для збереження криптовалюти в автономному режимі, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, а також елітні автомобілі.
Організатору та трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває.
Коментарі