Правоохоронці викрили 55-річного жителя Київщини, якого підозрюють у масштабному шахрайстві з використанням банківських реквізитів іноземців.
За даними правоохоронців, чоловік використовував підроблений паспорт із власною фотографією. На його основі він зареєстрував фіктивну готельну фірму в одному з міст Хмельницької області, орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал.
Надалі зловмисник отримав від невстановлених осіб реквізити банківських карток громадян Сінгапуру та Гонконгу. Через орендований термінал він здійснив транзакції на загальну суму понад 2,3 мільйона гривень.
Підозрілі фінансові операції виявив банк, який заблокував близько 700 тисяч гривень. Водночас понад 1,6 мільйона гривень аферист встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки.
Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
Коментарі