Правоохоронці викрили масштабну схему шахрайства із кредитами державного банку, до якої, за даними слідства, причетний агробізнесмен та колишній депутат Хмельницької обласної ради. Чоловік отримав майже 185 мільйонів гривень кредитних коштів та, як вважають слідчі, не мав наміру їх повертати.
За інформацією правоохоронців, спочатку підозрюваний оформив у держбанку кредит на майже 80 мільйонів гривень для розвитку сільськогосподарського бізнесу. За ці кошти він придбав 90 тракторів та певний час справно погашав заборгованість, створюючи репутацію надійного позичальника.
Згодом бізнесмен передав придбану техніку у заставу та отримав ще один кредит — цього разу на 70 мільйонів гривень нібито для поповнення обігових коштів підприємства.
Паралельно, аби не викликати підозр у банку, він, за версією слідства, організував оформлення третього кредиту через підконтрольні фіктивні фірми, які фактично не здійснювали господарської діяльності. Таким чином було отримано ще близько 35 мільйонів гривень.
У результаті загальна сума кредитних коштів сягнула приблизно 185 мільйонів гривень.
Слідчі встановили, що заставні трактори згодом були продані третім особам. Правоохоронцям вдалося розшукати 46 із 90 одиниць техніки. Після їх реалізації частково вдалося компенсувати борг перед держбанком, однак збитки фінансової установи все одно оцінюють у близько 140 мільйонів гривень.
Крім того, слідство викрило ще одну схему, пов’язану із розкраданням агропродукції на Криворіжжі. За даними правоохоронців, через фіктивну компанію підозрюваний разом зі спільниками замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Частково оплативши товар для створення видимості чесної співпраці, вони отримали всю партію продукції, експортували її та припинили розрахунки. Збитки фермерського господарства склали понад 11 мільйонів гривень.
Дії фігурантів кваліфікували за ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — шахрайство та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Наразі підозрюваний переховується за кордоном. Правоохоронці вирішують питання щодо оголошення його у міжнародний розшук, а також встановлюють можливих спільників та місцеперебування незаконно реалізованої техніки.
Коментарі